Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su na području Sarajevske županije i Istočnog Sarajeva, u okviru predmeta kodnog naziva "Transfer", uhitili četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo "Udruživanje radi činjenja kaznenih djela", u vezi s kaznenim djelom "Prevara", "Krivotvorenje isprave" i "Neovlašteni pristup sistemu i mreži elektronske obrade podataka" propisanih Kaznenim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, te "Pranje novca".
Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti traženi naredbama, odnosno veća količina računala i računarske opreme, mobilnih telefona, poslovne dokumentacije, te drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem kaznenom postupku.
Osumnjičene osobe terete se da su u suradnji s drugim osobama organizirali grupu ljudi, od kojih su većina državljani Bosne i Hercegovine, te državljani Republike Hrvatske, Republike Srbije, Crne Gore, Republike Mađarske i Republike Slovenije, koji su nezakonito putem interneta prikupljali podatke od pravnih osoba iz Republike Austrije i Savezne Republike Njemačke, zatim izvršili krivotvorenje naloga za plaćanje koje su dostavljali bankama u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemačkoj te na osnovu tih krivotvorenih naloga uplaćivali novac na račune kojima su raspolagali u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nakon toga, osumnjičeni su novac s računa podizali, čime su stekli nezakonitu imovinsku korist od više milijuna eura.
Osumnjičene osobe privedene su u prostorije SIPA-e i nad njima se vrši kriminalistička obrada, priopćenpo je iz SIPA-e.
